Закон о Центре финансовой разведки 2001 года (Закон 38 2001 года) уполномочивает Центр финансовой разведки применять меры, направленные на выявление доходов, полученных преступным путем, борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.