Закон о центре финансовой разведки («FICA») требует от финансовых учреждений, таких как PPS Investments, устанавливать и проверять личности клиентов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма . Документация, указанная ниже, необходима нам для выполнения обязательств, изложенных в FICA.